Un fiscal federal hizo un pedido para que se eleve a juicio la causa en la que se investiga al presidente y al gerente de la empresa de transporte de caudales y seguridad privada Codecop por la presunta estafa por unos 1.000 millones de pesos y un mill\u00f3n de d\u00f3lares pertenecientes a una firma de comidas r\u00e1pidas, un banco privado y una administradora de bingos.<\/p>\n\n\n\n

El requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio fue formulado por el fiscal Leonel G\u00f3mez Barbella, quien est\u00e1 a cargo interinamente de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal y Correccional 8. El funcionario judicial le solicit\u00f3 al juez Carlos Bruniard la apertura del debate oral contra Lucas Daniel Zeballos, de 32 a\u00f1os, como autor y J.E.C.I como part\u00edcipe necesario del delito de defraudaci\u00f3n por retenci\u00f3n indebida. Es que, de acuerdo con lo informado por el sitio institucional del Ministerio P\u00fablico Fiscal, ambos, presidente y gerente comercial respectivamente de Codecop, se quedaron con dinero que deb\u00edan \u201ctrasladar y\/o resguardar\u201d seg\u00fan los contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados con el Banco Galicia, Arcos Dorados Argentina S.A. (McDonald’s) y el Grupo Codere. En ese marco, Zeballos se encuentra detenido desde octubre del a\u00f1o pasado, mientras que J.E.C.I. permanece en libertad.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n judicial comenz\u00f3 el 9 de julio de 2021, luego de que la empresa Codecop fuera denunciada por el Banco de Galicia en la Comisar\u00eda Vecinal 1D de la Polic\u00eda de la Ciudad, dado que estaba \u201creteniendo ileg\u00edtimamente sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera de la entidad\u201d. Seg\u00fan los abogados querellantes, est\u00e1 demostrado el faltante de $ 371.169.969, US$ 1.235.760 y 42.000 euros. Se trata de un dinero que fue recuperado en su totalidad tras diversos allanamientos en las plantas que la firma de seguridad tiene en Posadas y en Florencio Varela. Por ese hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31 proces\u00f3 sin prisi\u00f3n preventiva a Zeballos, por entonces presidente de la firma, por \u201cdefraudaci\u00f3n por retenci\u00f3n indebida\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, la investigaci\u00f3n continu\u00f3 con otra denuncia realizada en octubre por Arcos Dorados, que acus\u00f3 el faltante de al menos $ 642.769.056, 37.117 euros y 124.469 reales. Adem\u00e1s, de acuerdo a la acusaci\u00f3n, ambos imputados retuvieron la recaudaci\u00f3n de los bingos operados por el grupo Codere, por un monto superior a los $ 130.000.000. A ra\u00edz de ello, el magistrado dispuso una serie de allanamientos en nueve domicilios de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y de diferentes localidades de la Provincia. En ese sentido, personal policial a cargo de los allanamientos estableci\u00f3 que el dinero no se encontraba atesorado en las plantas que opera la transportadora y que en el edificio ubicado en Florencio Varela s\u00f3lo fueron hallados US$ 1868, 124.119,95 reales, 2951 euros y $ 4.954.000, mientras que en Mar del Plata encontraron $ 618.961. Esa situaci\u00f3n llev\u00f3 a la detenci\u00f3n de Zeballos, quien en la indagatoria se neg\u00f3 a declarar sobre la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar y luego entregar al Banco Galicia, a Adasa y al Grupo Codere las millonarias sumas ya detalladas, las cuales se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo as\u00ed indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas\u201d, afirm\u00f3 el Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) respecto a Zeballos en su requerimiento.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al gerente comercial, la fiscal\u00eda sostuvo en su acusaci\u00f3n que \u201cno s\u00f3lo no ignoraba los pormenores del desv\u00edo del dinero en perjuicio de las empresas damnificadas, sino que adem\u00e1s form\u00f3 parte activa de las mismas, siendo el principal intermediario con ellas, y brindado respuestas evasivas a efectos de ganar tiempo ante los reclamos efectuados\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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